买茶叶这么个小事居然能涉案156亿元

8月3日至5日，杭州市中级人民法院一审公开开庭审理黄定方、蔡克意等21名被告人集资诈骗、非法吸收公众存款、职务侵占案。

杭州市人民检察院指控，2015年1月，黄定方仿照江苏闰大公司汤留俊（另案处理）与杭州炎黄茶叶公司实际控制人蔡克意的操作模式，筹备设立杭州龙炎电子商务有限公司，由炎黄公司为龙炎公司提供茶叶和公司股份，由后者以销售茶叶返利的方式非法集资。具体模式为：投资者投资4000元成为龙炎公司会员后，以每单4000元的价格购买茶叶等商品，或者介绍新会员投单，均可每单分10周陆续获得6653元现金返利、2866个股权积分、2149个购物积分，相当于年化收益率250%以上。

黄定方在负有大量债务、明知返利模式无法持续履约的情况下，仍以高额返利为诱饵，通过会议宣讲、网络平台推广虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等骗取他人信任，向社会不特定人员骗取资金。蔡克意则提供茶叶、股份，供会员购买、兑换，并为龙炎公司提供办公地点，参与其培训。被告人孙世佳、丁文萍等担任龙岩公司高管，负责非法集资活动投资及资金管理等。

至案发，龙炎公司吸收会员20余万人，非法集资计156亿余元。黄定方将其中124亿余元支付返利，将4.8亿余元用于支付站长、中心主任等的提成，将2.5亿余元用于购买茶叶、支付日常开支等，共造成会员损失57亿余元。

公诉机关指控被告人黄定方、蔡克意、丁文萍、孙世佳等4人构成集资诈骗罪，被告人阚越等17人构成非法吸收公众存款罪，被告人李康露、牛茂抱和蔡金等3人在参与非法集资过程中，利用职务便利侵吞龙炎公司的茶叶款，还构成职务侵占罪。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，黄定方等21人及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见，其中17人表示认罪悔罪。法院将择期宣判。